002502                    证券简称：骅威股份            2015-072


                        骅威科技股份有限公司
           关于全资子公司设立产业并购基金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、投资概述

    1、投资的基本情况
    骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海骅威投资
有限公司（以下简称“前海骅威”）拟与中植投资管理有限公司（以下简称“中
植投资”）共同投资设立杭州中骅文化基金管理有限公司（以下简称“中骅文化”），
注册资本 1,000 万元。待中骅文化成立后，由中骅文化作为普通合伙人，中植投
资和前海骅威作为有限合伙人，共同出资成立【中骅文化产业股权投资合伙企业
（有限合伙）】（下称“合伙企业”）（以企业登记机关最终核定的名称为准），
其中中骅文化以货币方式认缴出资 1000 万元，占合伙企业出资比例的 5.88%。
中植投资与前海骅威以货币方式各认缴出资 8000 万元，各占合伙企业出资比例
的 47.06%。
     2、审议程序
     2015 年 7 月 17 日,公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过
了《关于全资子公司设立产业并购基金的议案》,同意前海骅威以自有资金 510
万与中植投资设立中骅文化,再以中骅文化与中植投资、前海骅威成立合伙企业。
董事会授权副董事长负责参与办理中骅文化和合伙企业的设立、相应合伙协议等
相关文件的签署等事宜。此项投资尚需提交股东大会审议。
     3、本项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、 交易对方基本情况


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    1、公司名称：中植投资管理有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
    3、住    所：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号
    4、法定代表人：艾鹏
    5、注册资本：壹亿元整
    6、营业执照注册号：500905007929019
    7、成立日期：2015 年 04 月 15 日
    8、经营范围：资产管理、投资管理，投资咨询（以上经营范围不得从事银
行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业管理咨询，经济贸易
咨询，企业策划，市场调查。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规
限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）


    三、拟设立产业并购基金的基本情况

    1、基金名称：中骅文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商
登记部门核准名称为准）。
    2、注册地址：杭州市
    3、经营范围: 实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、
金融服务（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
    4、执行事务合伙人: 杭州中骅文化基金管理有限公司
    5、设立规模：人民币 10 亿元，分为两期，每期 5 亿元。
    6、出资方式及金额:均为货币方式。中骅文化认缴出资 1000 万元,中植资本
和前海骅威作为有限合伙人各认缴出资 8000 万元。
    7、投资方向：主要为影视制作、IP 运营、文化创意、网络媒体渠道、广告
传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投
资、并购等经营活动。

    8、存续期限：3+1 年

    9、经营管理
    管理公司设董事会，由三名董事组成。并购基金成立专门的投资决策委员会
（简称“投决会”），负责对项目投资与退出事项作出决策。投决会由 5 名评审


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委员组成，中植投资推荐 2 名委员，前海骅威合计推荐 3 名委员。在项目评审过
程中，4 名委员（含 4 名）以上赞成方可通过。

    四、协议的主要内容

    1、投资金额: 中骅文化以货币方式认缴出资 1000 万元，出资额占合伙企业
出资比例的 5.88%。其中：首期出资额为 100 万元，余额 900 万元将于 2019 年
12 月 31 日前到位。
    中植投资和前海骅威以货币方式各认缴出资 8000 万元，出资额各占合伙企
业出资比例的 47.06%,该 8000 万元将于 2019 年 12 月 31 日前到位。
    2、存续期限:合伙企业的经营期限为 4 年，合伙企业自成立之日起 3 年内为
投资期，投资期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期。
    3、利润分配
    可分配收入应按照以下顺序进行分配（每一分配顺序中各参与分配的合伙人
之间按照投资成本分摊比例划分）：
    (1) 返还合伙人在该项目的出资额。
    (2) 支付优先级有限合伙人固定收益。
    (3)如在前两款分配后，可分配收入仍有余额的，则将余额的 20%向普通合
伙人支付回报，剩余 80%分配给劣后级有限合伙人，由劣后级有限合伙人按照其
在退出项目的实缴出资比例进行分配。
    4 合伙企业设投资决策委员会（“投决会”），负责对项目投资与退出事项
作出决策。投决会由 5 名评审委员组成，其中有限合伙人前海骅威推荐 3 名委员，
有限合伙人中植投资推荐 2 名委员。在项目评审过程中，4 名委员（包括 4 名）
以上赞成方可通过。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的
    本次合作借助专业投资机构的优势，进一步提高公司在文化产业领域的的投
资水平，提升公司的产业价值和地位。
    2、存在风险
    并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交


                                    3/4
易方案等多种因素影响，存在以下风险：
    1）并购基金未能募集到足够的资金以确保设立并购基金的风险；
    2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
    3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致并购后标的企业不能实
现预期效益的风险。
    对于上述风险，公司将制订合伙企业《章程》、《风险管理制度》等相关规
则，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公
司投资资金的安全。
    3、对公司影响
    1）本次投资完成后，基金管理公司开展影视制作、IP 运营、文化创意、网
络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等
文化产业领域的投资、并购等经营活动，有助于推动公司对产业进行整合，提高
和巩固公司在行业内的地位。
    2）从长远看，这种并购基金的运营模式将不断提高公司的投资水平，对公
司发展产生积极影响，符合全体股东的利益。


    六、备查文件

    1、第三届董事会第十五次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                              骅威科技股份有限公司董事会
                                                二○一五年七月十八日




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