证券代码：002502           证券简称：骅威股份         编号：2015-071



                       骅威科技股份有限公司

        第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次（临时）
会议于2015年7月17日上午10:00以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2015
年7月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭
卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及
相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《股东大会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

                                    1
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《董事会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    4、审议通过了《关于全资子公司设立产业并购基金的议案》；
    公司全资子公司深圳前海骅威投资有限公司（以下简称“前海骅威”）拟与
中植投资管理有限公司（以下简称“中植投资”）共同投资设立产业并购基金，
基金总规模人民币 10 亿元，分为两期，每期 5 亿元，并购投资基金投资方向主
要为影视制作、IP 运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、
互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投资、并购等经营活动。
    具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司设立产业并购基金的公
告》。

    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；
    公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）与
北京光线影业有限公司（以下简称“光线影业”）共同投资设立霍尔果斯光威影
业有限公司（以下简称“光威影业”），同时第一波将其享有的小说作品《莽荒纪》
的独家电影改编权、电影摄制权独家许可给光威影业，光威影业向第一波支付版
权许可费用人民币 1500 万元。
    具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司对外投资的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2015 年 8 月 3 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议上述议案


                                    2
中列明的需提交股东大会审议的相关议案，以及 6 月 19 日第三届董事会第十四

次（临时）会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    会议通知详见同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次（临时）会议决议；

    特此公告。

                                           骅威科技股份有限公司董事会
                                              二〇一五年七月十八日

附件：《公司章程修订对照表》




                                   3
                         骅威科技股份有限公司
                       公司章程修订对照表
                            （2015 年 7 月 17 日）

序
     条款                 原文                            修订后
号
1    第四 股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以
     十条 式召开。公司还将提供网络方式为股东参 现场会议形式召开。公司还将
          加股东大会提供便利，股票发行上市后还 提供网络方式为股东参加股东
          将提供网络或其他方式为股东参加股东 大会提供便利，股东通过上述
          大会提供便利。股东通过上述方式参加股 方式参加股东大会的，视为出
          东大会的，视为出席。                  席。
               股东应当以书面形式委托代理人，由      股东应当以书面形式委托
          委托人签署或者由其以书面形式委托的 代理人，由委托人签署或者由
          代理人签署；委托人为法人的，应当加盖 其以书面形式委托的代理人签
          法人印章或者由其正式委任的代理人签 署；委托人为法人的，应当加
          署。                                  盖法人印章或者由其正式委任
               股东大会提供网络投票或其他投票 的代理人签署。
          方式时，按照监管部门相关规定确定股东       股东大会提供网络投票或
          身份。                                其他投票方式时，按照监管部
               股东大会审议下列事项之一的，应当 门相关规定确定股东身份。
          安排通过深圳证券交易所的交易系统、互       
          联网投票系统等方式为中小投资者参加
          股东大会提供便利：
               （一） 证券发行；
               （二） 重大资产重组；
               （三） 股权激励；
               （四） 股份回购；
               （五） 根据《股票上市规则》规定
          应当提交股东大会审议的关联交易（不含
          日常关联交易）和对外担保（不含对合并
          报表范围内的子公司的担保）；
               （六） 股东以其持有的公司股权偿
          还其所欠公司的债务；
               （七） 对公司有重大影响的附属企
          业到境外上市；
               （八） 根据有关规定应当提交股东
          大会审议的自主会计政策变更、会计估计
          变更；
               （九） 拟以超过募集资金净额 10%
          的闲置募集资金补充流动资金；
               （十）拟定低于既定政策或回报规划
          的现金分红方案；
                                       4
             （十一） 对社会公众股东利益有重
         大影响的其他事项；
             （十二）中国证监会、深交所要求采
         取网络投票等方式的其他事项。
             在审议上述事项的股东大会召开前
         三个交易日内至少刊登一次股东大会提
         示性公告。
             
2   第一     在下列额度内，董事会可以将上述交        上述交易事项(风险投资
    百一 易事项(风险投资除外)授权董事长：       除外)达到下列标准之一的，公
    十条     1、交易涉及的资产总额（同时存在    司应当提交董事会审议，未达
         帐面值和评估值的，以高者为准）不超过   到的可授权董事长。
         公司最近一期经审计总资产的 10%的；          1、交易涉及的资产总额占
             2、交易的成交金额（包括承担的债    公司最近一期经审计总资产的
         务和费用）不超过公司最近一期经审计净   10%以上，该交易涉及的资产总
         资产的 10%的，且绝对金额不超过 1000    额同时存在账面值和评估值
         万元；                                 的，以较高者作为计算数据；
             3、交易产生的利润不超过公司最近         2、交易标的(如股权)在最
         一个会计年度经审计净利润的 10%的，且   近一个会计年度相关的营业收
         绝对金额不超过 100 万元；              入占公司最近一个会计年度经
             4、交易标的（如股权）在最近一个    审计营业收入的 10％以上，且
         会计年度相关的营业收入不超过公司最     绝对金额超过 1000 万元；
         近一个会计年度经审计营业收入的 10%          3、交易标的(如股权)在最
         的，且绝对金额不超过 1000 万元；       近一个会计年度相关的净利润
             5、交易标的（如股权）在最近一个    占公司最近一个会计年度经审
         会计年度相关的净利润不超过公司最近     计净利润的 10％以上，且绝对
         一个会计年度经审计净利润的 10%的，且   金额超过 100 万元；
         绝对金额不超过 100 万元。                   4、交易的成交金额（含承
             上述指标涉及的数据如为负值，取绝   担债务和费用）占公司最近一
         对值计算。                             期经审计净资产的 10％以上，
                                                且绝对金额超过 1000 万元；
                                                     5、交易产生的利润占公司
                                                最近一个会计年度经审计净利
                                                润的 10％以上，且绝对金额超
                                                过 100 万元。
                                                     上述指标计算中涉及的数
                                                据如为负值，取其绝对值计算。
3   第一   （新增）                             (五)公司发放股票股利的
    百五
                                                具体条件
    十二
                                                    公司在经营情况良好，并
    条
                                                且董事会认为公司股票价格与
                                                公司股本规模不匹配、发放股
                                                票股利有利于公司全体股东整
                                                体利益时，可以在满足上述现
                                   5
    金分红的条件下，提出股票股
    利分配预案。具体分红比例由
    公司董事会审议通过后，提交
    股东大会审议决定。法定公积
    金转为资本时，所留存的该项
    公积金将不少于转增前公司注
    册资本的 25%。




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