证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2015-082



                       骅威科技股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015
年8月20日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知
已于2015年8月10日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由
董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公
司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2015 年半年度报告》的具体内容详见 2015 年 8 月 22 日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2015 年半
年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
    具 体 内 容 请 详 见 2015 年 8 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《董事会关于 2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于终止募投项目的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高募集资金使用效率，公司拟终止“动漫制作暨营销网络建设项目” ，
公司董事会成员一致认为：终止“动漫制作暨营销网络建设项目”有利于降低募
集资金的投资风险，节约运营成本，提高募集资金的使用效率，实现股东利益的
最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股
东利益的情形，公司终止募投项目的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规
定，同意公司终止该募投项目并提交股东大会审议。具体内容请详见 2015 年 8
月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券
时报上的《关于终止募投项目的公告》。
    本议案尚需公司股东大会审议通过，具体另行通知。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                            骅威科技股份有限公司董事会
                                              二〇一五年八月二十二日




                                    2