证券代码：002502           证券简称：骅威股份           编号：2015-083



                         骅威科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十四次会议于 2015
年 8 月 20 日下午 2:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2015 年 8 月 10 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2015 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司《2015 年半年度报告》的具体内容详见 2015 年 8 月 22 日刊登在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2015 年半
年度报告摘要》的具体内容详见 2015 年 8 月 22 日刊登在指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

    2、审议通过了《关于终止募投项目的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    监事会经审核后认为：本次终止募投项目事宜，充分考虑了公司募投项目进
展的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的生产经营和发展
运作，符合公司利益，且审批程序合法合规，同意公司终止该募投项目，该事项
尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
    具 体 内 容 请 详 见 2015 年 8 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于终止募投项
目的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。




                                           骅威科技股份有限公司监事会
                                            二〇一五年八月二十二日




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