证券代码：002502           证券简称：骅威股份          编号：2015-098



                       骅威科技股份有限公司

              第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于
2015年10月13日上午10:00以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2015年9
月30日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才
召集，应到董事8名，实到董事8名，会议有效表决票数为8票。公司监事及相关
高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟投资设立全资子公司骅星科技发展有限公司（企业名称已经工商局预
先核准），以1,000万元自有资金和房地产及配套设施评估后的价值进行投资，注
册资本1亿元人民币。

    具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于设立全资子公司的公告》。

    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于补选董事的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经股东推荐和公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈勃先生为
第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决，如陈勃先生被选举为公司
董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至
第三届董事会任期届满日止。（陈勃先生简历见附件）
    公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司实际情况和总经理的提名，经公司董事会提名委员会同意，董事会
同意聘任陈勃先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满时止。（陈勃先生简历见附件）
    公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    4、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2015 年 10 月 29 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议上述议

案中列明的需提交股东大会审议的相关议案，以及 8 月 20 日第三届董事会第十

六次会议审议通过的《关于终止募投项目的议案》。
    会议通知详见同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于补选董事和聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
  二〇一五年十月十四日
                       陈勃先生简历

    陈勃，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历，高级设计师职称。2008年3月加入公司，历任公司产品事业

部总监，2012年至今任公司总经理助理，兼任广东省动漫协会副秘书

长、中国电视艺术委员会常务理事，在动漫、影视的创意策划及衍生

产品商业化市场运营、品牌管理等方面具备丰富的工作经验。

    陈勃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他

董事/监事/高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在

关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券

交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董

事任职条件。