证券代码：002502           证券简称：骅威股份            编号：2015-114



                        骅威科技股份有限公司

             第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十六次（临时）会议
于 2015 年 11 月 18 日下午 2:30 在公司一楼大会议室以通讯方式召开，会议通知
已于 2015 年 11 月 14 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔
召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体
股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。
    具体内容详见 2015 年 11 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金
的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议



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特此公告。


                 骅威科技股份有限公司监事会

                  二〇一五年十一月十九日




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