证券代码：002502           证券简称：骅威股份       公告编号：2016-020



                          骅威科技股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
    骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十八次会议于 2016
年 3 月 30 日下午 4:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2016 年 3 月 19 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《<2015 年年度报告>及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告及其摘要
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司《2015 年年度报告》的具体内容详见 2015 年 4 月 1 日刊登在指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2015 年年度报
告摘要》的具体内容详见 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》


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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2015 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见   2016   年   4       月   1   日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本，是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平和资金使用需求等情况，符合公司目前的财务结构状况，符合中国证监会
关于上市公司现金分红监管的有关要求和《公司章程》、《分红管理办法》和《未
来三年股东回报规划(2015-2017 年)》的规定，该利润分配预案具备合法性、合
规性、合理性。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2015 年度公司内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    具体内容详见 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2015 年度公司内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    7、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业
过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报
告且报告内容客观、公正。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）负责公司 2016 年度审计工作，同时支付其 2015 年度报告审计费用。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会认为：本次将动漫制作暨营销网络建设项目终止实施的结余资金
3771.18 万元连同利息全部变更为永久性补充流动资金并注销账户事项不存在
损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项
决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见 2016 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于变更终止的募投项目资金永久性补充
流动资金的公告 》。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。


                                              骅威科技股份有限公司监事会

                                                  二〇一六年四月一日




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