骅威科技股份有限公司

                        2015 年度内部控制自我评价报告

骅威科技股份有限公司全体股东：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称
“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)
的内部控制有效性进行了评价。


       一、董事会声明

    按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如
实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实
完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为
实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风
险。


       二、内部控制评价结论

       根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存
在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
       根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
       自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。


       三、内部控制评价工作情况

       （一）内部控制评价范围

                                          1/3
    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括骅威科技股份有限公司、上海民脉文化发展有限公司、深圳市文华创
梦文化发展有限公司、深圳第一波网络科技有限公司、霍尔果斯第一波网络科技有限公司、
浙江梦幻星生园影视文化有限公司、霍尔果斯梦幻星生园传媒有限公司、骅威香港文化发
展有限公司、骅星科技发展有限公司、深圳前海骅威投资有限公司等19家公司。
    纳入评价范围的主要事项为组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外
包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露、子公司内部控制等方面。
高风险领域主要包括销售业务、采购业务和资金活动等。
    上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，不存在重大遗漏。

    （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
    公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控
制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董
事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司
规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报
告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定的标准，并与以前年度保持
一致。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
    1、财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
         类别            重大缺陷                重要缺陷               一般缺陷

       营业收入     错报≥营业收入总额   营业收入总额的0.5%≤错报   错报＜营业收入总
       潜在错报            的1%            ＜营业收入总额的1%           额的0.5%
       资产总额                          资产总额的0.5%≤错报＜资   错报＜资产总额的
                    错报≥资产总额的1%
       潜在错报                                 产总额的1%                0.5%

    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
    重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止
或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
    （1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
    （2）企业更正已公布的财务报告；
    （3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发
现该错报；
    （4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
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       （5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
       重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发
现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错
报。
       一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
       2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
       公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评
价的定量标准执行。
       公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
       出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定为重要缺陷或
一般缺陷。
       （1）企业决策程序不科学；
       （2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
       （3）管理人员或技术人员纷纷流失；
       （4）媒体负面新闻频现；
       （5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
       （6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

       （三）内部控制缺陷认定及整改情况
    1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大
缺陷、重要缺陷。
    2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制
重大缺陷、重要缺陷。
   3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。

       四、其他内部控制相关重大事项说明

    公司无其他内部控制相关的重大事项说明。


                                                              骅威科技股份有限公司

                                                                 董事长：郭卓才

                                                               二〇一六年三月三十日

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