证券代码：002502               证券简称：骅威股份              公告编号：2016-023


                          骅威科技股份有限公司

 关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月30
日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更终止的募投项目资
金永久性补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将“动漫制
作暨营销网络建设项目”募集资金投资项目终止结余的募集资金3771.18万元连
同利息全部变更为永久性补充流动资金。现将有关情况公告如下：

     （一）募集资金到位情况及管理情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获

准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1.00元，

每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00

元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 30,191,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中

珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验

证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

     （二）募集资金专户存储情况

     公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，公司在
中国农业银行汕头澄海支行开设了募集资金存储专户，“动漫制作暨营销网络建
设项目”募集资金 8,144.20 万元全部存放于该账户。2013 年 12 月 18 日，公司
召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专用
账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司注销原中国农业银行汕头
澄海支行募集资金专项帐户，在广东澄海潮商村镇银行澄海支行新设一个募集资
金专项账户，将原保存在中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户本息余额
全部转存至新设的募集资金专户。截至 2015 年 12 月 31 日，“动漫制作暨营销
网络建设项目”募集资金专用账户存放余额为 4,659.16    万元（包含利息）。

    （三）终止的募投项目情况

    根据《招股说明书》的募集资金使用计划，“动漫制作暨营销网络建设项目”
原计划投资 8144.2 万元，用于拍摄 2 部动漫影片和建设 15 家旗舰店、650 家卖
场超市、10000 家校边店等营销网络。

    随着互联网、电子商务迅速发展，各行业的线下传统渠道都承受着巨大的压
力，公司之前重新梳理、整合国内营销渠道，暂缓线下零售终端的拓展，观察市
场走势，谨慎投入线下优质终端。结合当前市场情况，即使该项目能够建设实施，
也将无法达到最初预期的经济效益，为了保证募集资金使用效率，公司第三届董
事会第十六次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项
目的议案》，同意公司终止实施“动漫制作暨营销网络建设项目”，剩余募集资金
继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需资金支付再行申请并
按照相关法律法规履行相应的程序。

    （四）募投项目结余资金的使用安排

    截至 2015 年 12 月 31 日，动漫制作暨营销网络建设项目已累计使用 4373.02
万元，尚未投入的募集资金为 3771.18 万元（不包含利息）。相应募集资金专户
共计产生利息 887.98 万元，共计 4659.16 万元。

    为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将上述终止的募

集资金投资项目结余资金 3771.18 万元连同利息全部变更为永久性补充流动资

金并注销账户。

    （五）公司承诺

    公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项

目结余募集资金及利息永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风

险投资以及为他人提供财务资助，并履行相应的披露义务。

    六、公司已履行的相关程序

    公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过
《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》，公司全体独立董
事、监事会和保荐机构亦发表了明确同意意见。议案尚需提交公司股东大会审议
批准

       七、独立董事、监事会、保荐机构对公司将募投项目结余资金永久性补充
流动资金的意见

    1、独立董事意见

       公司“动漫制作暨营销网络建设项目”已经过董事会、股东大会同意终止实
施，将项目结余资金变更转为永久性补充流动资金有利于更加合理、有效地使用
募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述将终止
的募投项目结余资金转为流动资金。

    2、监事会意见

       本次将动漫制作暨营销网络建设项目终止实施的结余资金 3771.18 万元连
同利息全部变更为永久性补充流动资金并注销账户事项不存在损害公司股东利
益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序
合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。

       3、保荐机构意见

       公司将结余的募集资金连同利息全部永久性补充流动资金有利于更加合理、
有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证
券投资等高风险投资，并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不从事证券
投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资金使用计划已经董事会和
监事会审议通过，独立董事发表同意意见，本保荐机构对公司将结余的募集资金
连同利息全部永久性补充流动资金无异议。

       八、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；

       2、第三届监事会第十八次会议决议；

       3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。

特此公告。



                    骅威科技股份有限公司董事会
                      二〇一六年四月一日