证券代码：002502         证券简称：骅威文化        公告编号：2016-061




                       骅威文化股份有限公司
         关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月
18 日下午 2:30 在公司一楼大会议室召开第三届董事会第二十四次会议，会议决
定召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


     一、召开会议基本情况

    （一）会议召集人：董事会。

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （三）现场会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会
议室。

    （四）会议时间：

    1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 5 日 15:00
    2）网络投票时间为：2016 年 9 月 4 日——2016 年 9 月 5 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9
月 5 日 9：30－11：30， 13：00－15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9
月 4 日 15：00 至 2016 年 9 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

    （五）股权登记日：2016 年 8 月 31 日


                                   1/7
    二、出席对象：

    1、截至 2016 年 8 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    3、本公司聘请的律师。

    三、会议审议事项：
    提交本次会议审议和表决的议案如下：

    1、2016 年半年度利润分配预案；
    2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
    3、关于公司公开发行公司债券方案的议案；
    3.1 发行规模及发行方式

    3.2 票面金额和发行价格
    3.3 发行对象
    3.4 债券期限及品种
    3.5 债券利率及还本付息方式
    3.6 担保方式
    3.7 募集资金用途
    3.8 募集资金专项账户
    3.9 偿债保障措施
    3.10 发行债券的上市安排
    3.11 决议有效期
    4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事
项的议案；
    议案内容详见公司 2016 年 8 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。


                                    2/7
       上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

       （四）网络投票相关事项
      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
      （一）采用交易系统投票的投票程序
       1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 5
日 9：30－11：30，13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操
作。
      2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
      投票代码            投票简称           买卖方向       买入价格
       362502             骅威投票             买入       对应申报价格
      3、股东投票的具体程序
      （1）输入买入指令；
       （2）输入投票代码：362502；
       （3）在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
                                                                对应委托
序号                              表决事项
                                                                  价格
 100     总议案                                                  100.00
  1      2016 年半年度利润分配预案                                1.00
  2      关于公司符合公开发行公司债券条件的议案                   2.00
  3      关于公司公开发行公司债券方案的议案                       3.00
 3.1     发行规模及发行方式                                       3.01
 3.2     票面金额和发行价格                                       3.02
 3.3     发行对象                                                 3.03
 3.4     债券期限及品种                                           3.04
 3.5     债券利率及还本付息方式                                   3.05
 3.6     担保方式                                                 3.06
 3.7     募集资金用途                                             3.07

                                      3/7
 3.8     募集资金专项账户                                            3.08
 3.9     偿债保障措施                                                3.09
3.10     发行债券的上市安排                                          3.10
3.11     决议有效期                                                  3.11
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
  4                                                                  4.00
         关事项的议案
      （4）输入买入数量
         表决意见种类              同意            反对            弃权
         对应委托数量               1股            2股             3 股
      （5）确认投票委托完成
      4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次有效
投票为准。
       5、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
      （二）采用互联网投票的投票程序
       1、互联网投票交易系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日 15:00 至 2016
年 9 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码。如服务密码激活指令于 11:30 前发出，当日 13:00 即可使用；如服务密码激
活指令 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      （三）网络投票其他事项说明
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有
效投票结果为准。


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       2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
       3、对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系
统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

       五、参加现场会议登记办法
       （一）登记时间：股权登记日 2016 年 8 月 31 日至本次股东大会现场会议主
持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午 9:00-11:30、下午 1:30-5:00。
    （二）登记地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。
       （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。
       法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登
记。

       六、其他事项
       （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

                                      5/7
    （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议
的进程按当日通知进行。
    （四）会务联系方式：
    1、姓名：刘先知、谢巧纯
    2、电话：0754-83689555
    3、传真：0754-83689556
    4、电子邮箱：stock@huaweitoys.com
    （五）授权委托书及回执见附件

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
    1、公司第三届监事会第二十次会议决议



    特此通知。


                                            骅威文化股份有限公司董事会
                                             二〇一六年八月二十日




                                   6/7
附：授权委托书

                                     授权委托书

      兹全权委托               女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有限
公司 2016 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
       授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2016 年第一次临时股东大会结束
时止。

                                                                      表决结果
序号                       表决事项
                                                              同意      反对        弃权
100     总议案
 1      2016 年半年度利润分配预案
 2      关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
 3      关于公司公开发行公司债券方案的议案
3.1     发行规模及发行方式
3.2     票面金额和发行价格
3.3     发行对象
3.4     债券期限及品种
3.5     债券利率及还本付息方式
3.6     担保方式
3.7     募集资金用途
3.8     募集资金专项账户
3.9     偿债保障措施
3.10 发行债券的上市安排
3.11 决议有效期
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
 4
        发行公司债券相关事项的议案
    注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持股数量：               股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：         年     月    日
                                            7/7