证券代码：002502           证券简称：骅威文化       公告编号：2016-056



                         骅威文化股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十次会议于 2016
年 8 月 18 日下午 4:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于
2016 年 8 月 8 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2016 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司《2016 年半年度报告》的具体内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2016 年半
年度报告摘要》的具体内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登在指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

    2、审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司董事会拟以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 429,914,437 股为基数，
进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，不进行现金分红也
不送红股，公司实施上述利润分配方案后，股本变更为 859,828,874 股(每股面
值 1 元)。
    监事会经审核后认为：公司 2016 年半年度利润分配预案是综合考虑了公司
战略发展、盈利水平和资金使用需求等情况，符合公司目前的财务结构状况，符
合中国证监会关于上市公司现金分红监管的有关要求和《公司章程》、《分红管理
办法》和《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》的规定，该利润分配预案具
备合法性、合规性、合理性。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。




                                             骅威文化股份有限公司监事会
                                                二〇一六年八月二十日




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