证券代码：002502           证券简称：骅威文化     公告编号：2016-070



                       骅威文化股份有限公司

         第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次(临时)
会议于2016年9月27日下午2:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年9
月22日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才
召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关
高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》；
    为进一步实现以 IP 运营为基础，以影视、网络游戏、动漫及周边衍生产品
等为一体多元互联的综合性互联网文化公司的发展战略，公司拟将从事玩具业
务的全资子公司骅星科技发展有限公司的 100%股权以 18,556.56 万元的价格转
让予控股股东、实际控制人郭祥彬先生，该事项构成关联交易，公司独立董事
发表了事前认可意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事郭卓才先
生、郭祥彬先生、邱良生先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。
    鉴于公司拟剥离玩具业务，为满足和促进公司规范运作及业务发展的需要，
结合公司的实际情况，公司拟删除经营范围中的“设计、制造和销售：玩具、
婴幼儿用品；回收、加工、销售：废旧塑料。”公司拟增加“游戏软件的技术开
发；影视广告制作，代理、发布、发行、摄制电影(单片)，从事互联网文化活
动。”变更后的经营范围以工商登记部门核准内容为准。同时需对《公司章程》
相应条款进行修改，《公司章程修订对照表》详见附件。同时提请公司股东大会
授权公司经营管理层办理公司经营范围变更、《公司章程》修订的工商变更登记
等相关手续。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》。
    因公司业务整合，公司原董事兼副总经理邱良生先生向公司董事会辞任副
总经理职务。辞任后，基于邱良生先生不再担任公司除董事以外的其他任何职
务，同意其自 2016 年 9 月 27 日起不再从公司领取任何薪酬。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    (一)第三届董事会第二十六次(临时)会议决议；
    (二)独立董事事前认可意见及独立意见；
    (三)《股权转让协议》。

    特此公告。



                                            骅威文化股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年九月二十八日

                                   2/4
附件：


                      骅威文化股份有限公司
                      公司章程修订对照表
                              (2016 年 9 月 27 日)


    条款               原文                            修订后

           第十三条 经依法登记，公司经 第十三条 经依法登记，公司经营范
           营范围是：对高新科技项目、 围是：对高新科技项目、文化产业
           文化产业项目、文化休闲娱乐 项目、文化休闲娱乐服务业的投资；
           服务业的投资；工业产品设计， 工业产品设计，多媒体和动漫技术
           多媒体和动漫技术的研发，电 的研发，电子信息技术的应用和开
           子信息技术的应用和开发；广 发、游戏软件的技术开发；广播剧，
           播剧，电视剧，动画片(制作须 电视剧，动画片(制作须另申报)，
           另申报)，专题、专栏(不含时 专题、专栏(不含时政新闻类)，综
           政新闻类)，综艺的制作、复制、 艺的制作、复制、发行(广播电视节
           发行(广播电视节目制作经营 目制作经营许可证有效期至 2017 年
           许可证有效期至 2017 年 3 月 10 3 月 10 日)；影视广告制作，代理、
第十三条
           日)；文化活动策划；设计、制 发布、发行、摄制电影(单片)，从
           造和销售：玩具、模型、       婴 事互联网文化活动。文化活动策划；
           幼儿用品、工艺品(不含金银饰 设计、制造和销售：模型、工艺品(不
           品)、五金制品、塑胶制品；销 含金银饰品)、五金制品、塑胶制品；
           售：家用电器、服装、箱包、 销售：家用电器、服装、箱包、皮
           皮革制品、文体用品及器材、 革制品、文体用品及器材、日用百
           日用百货；回收、加工、销售： 货。食品经营(由分支机构经营)。
           废旧塑料。食品经营(由分支机 文化娱乐经纪代理。投资兴办实业；
           构经营)。文化娱乐经纪代理。 受托资产管理、投资管理(不得从事
           投资兴办实业；受托资产管理、 信托、金融资产管理、证券产权管
           投资管理(不得从事信托、金融 理等业务)；投资顾问(不含限制项


                                      3/4
资产管理、证券产权管理等业 目)；受托管理股权投资基金、对未
务 ) ； 投 资 顾 问 ( 不 含 限 制 项 上市企业进行股权投资、开展股权
目)；受托管理股权投资基金、 投资和企业上市咨询业务(不得从
对 未 上 市 企 业 进 行 股 权 投 事证券投资活动，不得以公开方式
资、开展股权投资和企业上市 募集资金资金开展投资活动，不得
咨询业务(不得从事证券投资 从事公开募集基金管理业务)；货物
活动，不得以公开方式募集资 进出口、技术进出口(依法须经批准
金资金开展投资活动，不得从 的项目，经相关部门批准后方可开
事公开募集基金管理业务)；货 展经营活动)。
物进出口、技术进出口(依法须
经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。




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