证券代码：002502           证券简称：骅威文化         公告编号：2016-071



                      骅威文化股份有限公司
       第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十一次（临时）会
议于 2016 年 9 月 27 日下午 4：00 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会
议通知已于 2016 年 9 月 22 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林
丽乔召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步实现以 IP 运营为基础，以影视、网络游戏、动漫及周边衍生产品
等为一体多元互联的综合性互联网文化公司的发展战略，公司拟将从事玩具业务
的全资子公司骅星科技发展有限公司的 100%股权以 18,556.56 万元的价格转让
予控股股东、实际控制人郭祥彬先生，该事项构成关联交易，公司独立董事发表
了事前认可意见。
    监事会经审核后认为：公司本次出售全资子公司骅星科技发展有限公司的
100%股权的行为，符合公司和全体股东的利益，且本次交易的转让价款由双方根
据资产评估报告所确定的评估价值协商确定，定价方式公允，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    （二）审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司业务整合，公司监事杨英涛先生不再担任公司除监事以外的其他任何
职务，公司监事会同意其自 2016 年 9 月 27 日起不再从公司领取薪酬。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                              骅威文化股份有限公司监事会
                                                  二〇一六年九月二十八日




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