骅威文化股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》、 独立董事工作细则》
等有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第三十次会议审议的相
关事项发表独立意见。

    一、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    我们对照公司现行的内部控制制度，对其执行情况进行了认真的检查，认为
公司的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各
个层面和环节，逐步形成了比较规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监
管部门的要求，对公司目前的生产经营起到了很好的规范作用。
    公司相应实施的各项内部控制措施，对企业管理中的各个流程与环节，发挥
了较好的控制作用。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，
公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、
充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，未发现有
违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，
具有合理性和有效性。公司出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意该报告。

    二、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，我们认为公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。公司编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

    三、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

    根据《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

号）等规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的

立场，对公司 2016 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关

情况发表以下意见：

    1、截止至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资

金的情况。

    2、截止至 2016 年 12 月 31 日，公司未进行对外担保。

    四、独立董事关于公司 2016 年度关联交易的独立意见

    公司对 2016 年的关联交易已进行了充分披露，公司不存在应披露的关联交
易。2016 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部
交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定
程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方
股东的利益。

    五、关于 2016 年度利润分配预案的独立意见

    公司拟以截至目前总股本 859,828,874 股为基数，按每 10 股派发现金股利
0.4 元（含税），共计派发现金股利 34,393,154.96 元，不送红股、不以公积金
转增股本。我们认为公司 2016 年度利润分配预案符合公司目前的财务结构状况，
符合中国证监会关于上市公司现金分红监管的有关要求，该利润分配预案具备合
法性、合规性、合理性。该预案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可，同
意提交至公司 2016 年度股东大会审议。

    六、关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见

    董事会《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》中，拟续聘广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。该议案提交董事会审
议前，已经取得了我们的认可。
    经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证
券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观
的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守。对公司 2016 年度财务报告、
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等进行了认真核查、鉴证，
较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2016 年
度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用
达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决
策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

    七、关于 2017 年度公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见

    公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，

在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险保本型银行理

财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及合并报表范围内的子公司 2017 年

度使用不超过 4 亿元人民币的自有资金进行投资理财，时间不超过十二个月。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《骅威文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十
次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：
              李新春                 陈锦棋                   李旭涛




                                         2017 年 3 月 27 日