证券代码：002502          证券简称：骅威文化       公告编号：2017-023



                       骅威文化股份有限公司

             第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2017
年4月24日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通
知已于2017年4月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议
由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9
票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《<2017 年第一季度报告全文>及其正文》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2017 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2017 年 4 月 25 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2017
年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    （二）审议通过了《关于调整公开发行公司债券方案的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟对公开发行公司债券方案中的部分事项进行调整，具体如下：


                                    1/4
    1、调增发行规模
    本次发行的公司债券票面总额由不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)调整为不超
过人民币 9 亿元(含 9 亿元)，面向合格投资者公开发行。具体发行规模及分期方
式提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况，在前述范围内确定。
    2、调整担保方式
    本次发行的公司债券的担保方式由无担保调整为本次公司债券是否采用担
保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据相关法律法
规、公司财务状况和市场情况确定。
    3、调整募集资金用途
    扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金用途由拟用于投资互联网文
化相关项目调整为拟用于以下一种或多种用途：项目投资、股权投资、偿还债务
本息及补充流动资金，具体资金用途提请股东大会授权董事会及其授权人士在股
东大会核准的用途范围内根据公司的具体情况确定。
    4、延长决议有效期
    本次公开发行公司债券决议的有效期由自股东大会审议通过之日起 12 个
月延长为自股东大会审议通过之日至中国证券监督管理委员会核准本次发行 24
个月届满之日。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于调整公开发行公司债券的股东大会授权范围的议
案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟对公开发行公司债券的股东大会授权范围进行调整。2016 年第一次
临时股东大会的授权对象为董事会，授权期限为自股东大会审议通过之日起至授
权事项办理完毕之日止，授权内容为全权办理与本次发行公司债券有关的具体事
宜，包括但不限于下列各项：

    “1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场

的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公



                                   2/4
司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券

利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、

是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息

的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的

用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确

定的一切事宜；

     2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必

要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报

送有关申请文件，并取得监管机构的批准等)；

    3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有

人会议规则；

    4、执行发行及申请上市所有必要的步骤[包括但不限于授权、签署、执行、

修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限

于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等)及在董

事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该

等行动及步骤]；

    5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

    6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开

展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场

条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决

的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相

关事项进行相应调整；

    7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。”

    现拟提请公司股东大会将授权对象由董事会调整为董事会及其授权人士，授

权内容第 6 项调整为“在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决

定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生

变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东



                                  3/4
大会重新表决的事项外，授权董事会及其授权人士根据监管部门的意见对本次发

行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整”，其他授权内容不变，授权期

限不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2017 年 5 月 11 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2017 年第一
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案
    会议通知详见 2017 年 4 月 25 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                          骅威文化股份有限公司董事会

                                           二〇一七年四月二十五日




                                    4/4