证券代码：002502          证券简称：骅威文化           公告编号：2017-044



                       骅威文化股份有限公司
         关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
                         （增加临时提案后）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2017 年 5
月 16 日召开了第三届董事会第三十二次（临时）会议，会议决定召开公司 2017
年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


     一、召开会议基本情况

    （一）会议召集人：董事会。

    （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （三）现场会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会
议室。

    （四）会议时间：

    1）现场会议召开时间为：2017 年 6 月 12 日 15:00

    2）网络投票时间为：2017 年 6 月 11 日——2017 年 6 月 12 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 12

日 9：30－11：30， 13：00－15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 11 日

15：00 至 2017 年 6 月 12 日 15：00 期间的任意时间。

    （五）股权登记日：2017 年 6 月 7 日

                                     1
    二、出席对象：
    1、截至 2017 年 6 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    3、本公司聘请的律师。

    三、会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（适用累积投票制进行表决）
    1.1 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
    1.1.1 审议《关于选举郭卓才先生为第四届董事会董事的议案》；
    1.1.2 审议《关于选举郭祥彬先生为第四届董事会董事的议案》；
    1.1.3 审议《关于选举陈楚君女士为第四届董事会董事的议案》；
    1.1.4 审议《关于选举陈勃先生为第四届董事会董事的议案》；
    1.1.5 审议《关于选举王力先生为第四届董事会董事的议案》；
    1.1.6 审议《关于选举谢威先生为第四届董事会董事的议案》；
    1.2 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
    1.2.1 审议《关于选举李昇平先生为第四届董事会独立董事的议案》；
    1.2.2 审议《关于选举陈锦棋先生为第四届董事会独立董事的议案》；
    1.2.3 审议《关于选举李旭涛先生为第四届董事会独立董事的议案》；
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（适用累积投票制进行表决）
    2.1 审议《关于选举林丽乔女生为第四届监事会监事的议案》；
    2.2 审议《关于选举林伟集先生为第四届监事会监事的议案》；
    3、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
    4、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
    5、审议《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》；
    议案 1、2 需用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3
人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的


                                   2
任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。并特别
提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。

    议案 1-4 内容详见公司 2017 年 5 月 17 日披露在在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，议案 5

内容详见公司 2017 年 5 月 25 日披露在在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    四、现场会议登记事项
    （一）登记时间：股权登记日 2017 年 6 月 7 日至本次股东大会现场会议主
持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午 9:00-11:30、下午 1:30-5:00。
    （二）登记地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。
    （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。
    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程




                                     3
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    （一）本次股东大会会议会期预计为半天。
    （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议
的进程按当日通知进行。
    （四）会务联系方式：
    1、姓名：刘先知、谢巧纯
    2、电话：0754-83689555
    3、传真：0754-83689556
    4、电子邮箱：stock@huaweitoys.com
    （五）授权委托书见附件二

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十二次（临时）会议决议 ；
    2、公司第三届监事会第二十五次（临时）会议决议；
    3、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议 ；




    特此通知。


                                             骅威文化股份有限公司董事会
                                              二〇一七年五月二十五日




                                  4
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362502，投票简称：骅威投票。
    2、提案编码。
  提
  案
                              提案名称                   备注
  编
  码
                                                       该列打勾
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案              的栏目可
                                                         以投票
                         累积投票提案（等额选举）
       关于公司董事会换届选举的议案                    累积投票
                                                       应选人数
 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
                                                       （6）人
 1.01 关于选举郭卓才先生为第四届董事会董事的议案          √
 1.02 关于选举郭祥彬先生为第四届董事会董事的议案          √
 1.03 关于选举陈楚君女士为第四届董事会董事的议案          √
 1.04 关于选举陈勃先生为第四届董事会董事的议案            √
 1.05 关于选举王力先生为第四届董事会董事的议案            √
 1.06 关于选举谢威先生为第四届董事会董事的议案            √
                                                       应选人数
 2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
                                                       （3）人
 2.01 关于选举李昇平先生为第四届董事会独立董事的议案      √

 2.02 关于选举陈锦棋先生为第四届董事会独立董事的议案      √

 2.03 关于选举李旭涛先生为第四届董事会独立董事的议案      √
                                                       累积投票
 3.00 关于公司监事会换届选举的议案                     应选人数
                                                       （2）人
 3.01 关于选举林丽乔女生为第四届监事会监事的议案          √
 3.02 关于选举林伟集先生为第四届监事会监事的议案          √
                              非累积投票提案

 4.00 关于确定公司董事薪酬政策的议案                      √
                                    5
 5.00 关于确定公司监事薪酬政策的议案                                  √
         关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的
 6.00                                                                 √
         议案

    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会采用非累积投票和累积投票：
    对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
         投给候选人的选举票数                          填报
对候选人A投X1票                          X1票
对候选人B投X2票                          X2票
……                                     ……
合计                                     不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数如下：
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数有6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将
票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数有3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将
票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（采用等额选举，应选人数有2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将
票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年6月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

                                     6
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 11 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 6 月 12 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                        7
附二：授权委托书



                            授权委托书

    兹全权委托          女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有限
公司 2017 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2017 年第二次临时股东大会结束
时止。
                                             备注           表决结果
 提案                                      该列打勾
                     提案名称                          同     反       弃
 编码                                      的栏目可
                                                       意     对       权
                                           以投票
  100    总议案：所有提案                     √
                              累积投票提案
              （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 ）
         关于公司董事会换届选举的议案                累积投票
         关于选举第四届董事会非独立董事的
 1.00                                            应选人数（6）人
         议案
         关于选举郭卓才先生为第四届董事会
 1.01                                         √
         董事的议案
         关于选举郭祥彬先生为第四届董事会
 1.02                                         √
         董事的议案
         关于选举陈楚君女士为第四届董事会
 1.03                                         √
         董事的议案
         关于选举陈勃先生为第四届董事会董
 1.04                                         √
         事的议案
         关于选举王力先生为第四届董事会董
 1.05                                         √
         事的议案
         关于选举谢威先生为第四届董事会董
 1.06                                         √
         事的议案
         关于选举第四届董事会独立董事的议
 2.00                                            应选人数（3）人
         案
         关于选举李昇平先生为第四届董事会
 2.01                                         √
         独立董事的议案
         关于选举陈锦棋先生为第四届董事会
 2.02                                         √
         独立董事的议案
         关于选举李旭涛先生为第四届董事会
 2.03                                         √
         独立董事的议案
                                   8
 3.00   关于公司监事会换届选举的议案                   应选人数（2）人
        关于选举林丽乔女生为第四届监事会
 3.01                                             √
        监事的议案
        关于选举林伟集先生为第四届监事会
 3.02                                             √
        监事的议案
                                 非累积投票提案

 4.00   关于确定公司董事薪酬政策的议案            √

 5.00   关于确定公司监事薪酬政策的议案            √
        关于出售参股子公司深圳市拇指游玩
 6.00                                             √
        科技有限公司股权的议案
   备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数量：             股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：     年      月   日




                                       9