证券代码：002502           证券简称：骅威文化         公告编号：2017-056



                        骅威文化股份有限公司
         关于第四届董事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次（临时）会
议通知于2017 年6月12日在公司2017年第二次临时股东大会选举出新一届董事
会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式发出，并于2017年6月12日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由郭卓才先生主持, 经与
会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

       1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司董事会选举郭卓才先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

       2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司董事会选举郭祥彬先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本
次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

       3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如
下：
    （1）选举郭卓才、郭祥彬、王力、谢威、陈锦棋为战略委员会委员，选举
郭卓才为战略委员会主任委员。


                                     1
    （2）选举李昇平、李旭涛、郭祥彬为提名委员会委员，选举李昇平为提名
委员会主任委员。
    （3）选举陈锦棋、李昇平、陈勃为审计委员会委员，选举陈锦棋为审计委
员会主任委员。
    （4）选举李旭涛、李昇平、郭祥彬、陈楚君为薪酬与考核委员会委员，选
举李旭涛为薪酬与考核委员会主任委员。

       4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭祥彬先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附
件）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘先知先
生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘先知先
生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。（简历详见附件）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    刘先知先生的联系方式如下：
    办公电话：0754-83689555
    传真号码：0754-83689556
    邮政编码：515800
    电子信箱：stock@huaweitoys.com
    通讯地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威文化股份有限公司

       7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

                                     2
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘陈楚君女士为公
司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。（简历详见附件）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任谢巧纯女士为公
司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。（简历详见附件）
    谢巧纯女士的联系方式如下：
    办公电话：0754-83689555
    传真号码：0754-83689556
    邮政编码：515800
    电子信箱：stock@huaweitoys.com
    通讯地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威文化股份有限公司

    9、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任林晓丽女士为公
司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    10、审议通过《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升

工作效率，实现公司的战略发展目标，拟定高级管理人员薪酬政策如下：

    1）总经理郭祥彬先生的基本薪酬为75万元/年（税前）。

    2）副总经理兼董事会秘书刘先知先生的基本薪酬为65万元/年（税前）。

    3）副总经理兼财务总监陈楚君女士的基本薪酬为63万元/年（税前）。



                                     3
    4）副总经理陈勃先生的基本薪酬为60万元/年（税前）。

   5）副总经理王力先生的基本薪酬为70万元/年（税前）。

   6）每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬。

绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放；

    7）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                           骅威文化股份有限公司董事会

                                             二〇一七年六月十三日




                                  4
附件：



    董事长郭卓才先生简历：

    郭卓才，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962 年
至 1968 年，在部队服役，1997 年起担任公司董事长，并担任广东省玩具协会副
会长、汕头市澄海区玩具协会会长、汕头市工商联合会荣誉会长、汕头市澄海区
工商联合会名誉会长等职。现任公司董事长。
    郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬先生是父子关系，与其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系。其未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩
罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

    副董事长、总经理郭祥彬先生简历：

    郭祥彬，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990 年加
入澄海玩具总厂，1997 年起任公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中
心主任。现任公司副董事长、总经理，兼任中国玩具和婴童用品协会副会长、汕
头市青年联合会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具协会副
会长、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委等职。
    郭祥彬先生是公司控股股东和实际控制人，除与董事郭卓才先生为父子关
系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止目前持有本公司股份
231,212,616 股，占公司总股本的 26.89%。其不曾受过中国证监会及其他有关部
门的惩罚和证券交易所惩戒。

    副总经理、董事会秘书刘先知先生简历：

    刘先知，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA
结业。2002 年 10 月加入公司，历任副总经理、管理者代表， 2008 年 1 月至现
在任公司董事会秘书、副总经理。
    刘先知先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从
未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

    副总经理、财务总监陈楚君女士简历：

                                   5
    陈楚君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学
历，EMBA 结业。历任公司财务管理部经理、财务负责人。现任公司董事、副
总经理、财务总监。
    陈楚君女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从
未受过中国证监会任何形式的惩罚。

       副总经理陈勃先生简历：

       陈勃，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，
高级设计师职称。2008 年 3 月加入公司，历任公司产品事业部总监、总经理助
理，兼任广东省动漫协会副秘书长、中国电视艺术委员会常务理事等职。现任公
司董事、副总经理。
    陈勃先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从
未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

       副总经理王力先生简历：

       王力，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司全资
子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司创始人之一，2005 年至今担任其总经
理。
    王力先生未持有公司股份，为公司持股 5%以上股东汤攀晶女士的配偶，与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩
戒。

       证券事务代表谢巧纯女士简历：

    谢巧纯，女，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士
学位。2009 年 12 月加入公司，先后在公司国内营销部、董秘办公室、证券事务
部等部门工作。2011 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年
8 月至现在任公司证券事务代表。
    谢巧纯女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、


                                      6
监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从
未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

    内审部门负责人林晓丽女士简历：

    林晓丽，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于暨南大学，管理学学士学位，会计师。2010 年 5 月进入广东雅倩化妆品有
限公司，任会计主管，具有良好的财务方面专业知识和工作经验。2014 年 6 月
加入公司，2014 年 9 月起任公司内审部门负责人。
    林晓丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从
未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。




                                     7