证券代码：002502         证券简称：骅威文化           公告编号：2017-062



                      骅威文化股份有限公司
       关于第四届董事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二次（临时）
会议于2017年7月14日下午2:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年7
月10日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才
先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及
相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由郭卓才先生主
持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

    1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）
拟使用自有资金2亿元人民币向东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“东阳
曼荼罗”）增资，增资完成后梦幻星生园持有东阳曼荼罗10%的股权。具体内容
详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国
证券报的《关于全资子公司对外投资的公告》。


    特此公告。




                                              骅威文化股份有限公司董事会

                                                二〇一七年七月十五日




                                   1