证券代码：002502           证券简称：骅威文化      公告编号：2017-074



                       骅威文化股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    骅威文化股份有限公司(下称“公司”) 第四届董事会第三次会议于2017年8
月21日下午2:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于
2017年8月11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事
长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监
事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2017 年半年度报告》的具体内容详见 2017 年 8 月 23 日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2017 年半
年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    （三）审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容请详见 2017 年 8 月 23 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的《董事会关于 2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                          骅威文化股份有限公司董事会
                                            二〇一七年八月二十三日




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