证券代码：002502           证券简称：骅威文化       公告编号：2017-081



                       骅威文化股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017
年10月25日上午10:30在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通
知已于2017年10月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议
由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2017 年第三季度报告全文>及其正文的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2017 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2017 年 10 月 27 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2017
年第三季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等
具体准则进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务
                                     1
报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
     公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见
及《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

     三、备查文件
     1、第四届董事会第四次会议决议；

     特此公告。



                                                    骅威文化股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年十月二十七日




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