证券代码：002502         证券简称：骅威文化       公告编号：2018-025



                       骅威文化股份有限公司

           第四届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第九次（临时）
会议于2018年6月15日上午9:30以电话方式召开，会议通知已于2018年6月13日以
专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应
到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟为全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司申请银行综合授信
提供担保，金额不超过 1.1 亿元人民币，期限为本次董事会审议通过后一年之
内，用途主要是其为子公司经营需要或业务拓展的备用授信。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相
关公告。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第九次（临时）会议决议；
    2、独立董事意见；

                                   1/2
特此公告。



                   骅威文化股份有限公司董事会
                    二〇一八年六月十六日




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