证券代码：002502           证券简称：骅威文化       公告编号：2018-041



                       骅威文化股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    骅威文化股份有限公司(下称“公司”) 第四届董事会第十一次会议于2018
年8月10日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知
已于2018年8月1日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董
事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司
监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2018 年半年度报告》的具体内容详见 2018 年 8 月 11 日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2018 年半
年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



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特此公告。



                   骅威文化股份有限公司董事会
                    二〇一八年八月十一日




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