证券代码：002502           证券简称：骅威文化         公告编号：2018-045



                       骅威文化股份有限公司

       第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十二次（临时）
会议于2018年8月17日下午2:00以电话/通讯方式召开，会议通知已于2018年8月
16日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召
集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高
管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司股票继续停牌并将议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审
议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日（星期四）开
市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018
年6月5日）起不超过4个月。具体内容详见2018年8月21日公司登载于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组进展暨提请召开股东大会审
议延期复牌事项的公告》。
    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

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    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

   公司定于 2018 年 9 月 5 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2018 年第一
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案
    会议通知详见 2018 年 8 月 21 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。



    特此公告。




                                             骅威文化股份有限公司董事会
                                               二〇一八年八月二十一日




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