证券代码：002502           证券简称：骅威文化       公告编号：2018-065



                       骅威文化股份有限公司

              第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于
2018年10月29日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会
议通知已于2018年10月19日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次
会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9
票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审
议，通过了如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告全文>及其正文的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2018 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2018
年第三季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；

    特此公告。


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    骅威文化股份有限公司董事会
      二〇一八年十月三十日




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