骅威文化:第四届董事会第十四次会议决议公告2018-10-30
证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-065
骅威文化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于
2018年10月29日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会
议通知已于2018年10月19日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次
会议由董事长郭卓才召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9
票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。与会董事认真审
议,通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告全文>及其正文的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2018 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2018
年第三季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
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骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
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