证券代码：002502            证券简称：骅威文化         公告编号：2018-088



                         骅威文化股份有限公司

             第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次（临时）会
议于 2018 年 12 月 12 日下午 5:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 12 月 11 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决
议：

       (一)审议通过《关于变更审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司拟聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司聘用立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于变更审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


       三、备查文件

    1、第四届监事会第九次（临时）会议决议；
                                     1
特此公告。




                 骅威文化股份有限公司监事会

                  二○一八年十二月十三日




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