证券代码：002502             证券简称：骅威文化          公告编号：2019-030



                       骅威文化股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019
年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年4
月12日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召
集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

    1、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，董事会认为公司 2018 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，《2018 年年度报告摘要》的具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券
时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    公司独立董事向董事会递交了 2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年年度
股东大会上进行述职。《独立董事 2018 年度述职报告》的具体内容详见公司于
2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为-127,690.08 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报
表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67 万元、-114,792.17 万元。鉴于
公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截止 2018 年 12 月 31 日
公司弥补亏损后的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，
同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：本年度
拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于 2018 年度拟不进行利
润分配的专项说明》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，并填写了《内部控制规则落
实自查表》。
    独立董事就《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。
《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容
详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公
告。
    7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的 2018 年度审计工
作客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，并提请股东
大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于续聘
2019 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈利
数与承诺盈利数差异情况说明的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利
数差异情况的说明》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》的
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

    10、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于
2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会。会议通知的具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、
《中国证券报》上刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。



    特此公告。



                                         骅威文化股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月二十五日