证券代码：002502            证券简称：骅威文化          公告编号：2019-031



                      骅威文化股份有限公司

              第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年
4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年4月12
日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到
监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

    1、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，《2018 年年度报告摘要》的具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为-127,690.08 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报
表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67 万元、-114,792.17 万元。鉴于
公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截止 2018 年 12 月 31
日公司弥补亏损后的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条
件，同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：本
年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
    经审核，监事会认为：董事会制定的《2018 年度利润分配预案》符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实情情况和发展需要，同意本年
度不进行利润分配。
    《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于
2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司现有的法人治理结构健全，产建立了较为完善的内
部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，
《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设和
运行情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

    6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的 2018 年度审计工
作客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。
    《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4
月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》
上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       7、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈
利数与承诺盈利数差异情况说明的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利
数差异情况的说明》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

       8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公
告。

       9、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于
2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                           骅威文化股份有限公司监事会
                                            二〇一九年四月二十五日