证券代码：002502             证券简称：骅威文化             编号：2019-032




                          骅威文化股份有限公司

                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 23
日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2018 年年度股东大
会的议案》，决定于 2019 年 5 月 30 日（星期四）召开公司 2018 年年度股东大
会。现将会议基本情况通知如下：

     一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经第四届董事会第二十一次会议审议
通过，公司决定召开 2018 年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月
30 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 23 日（星期四）
    7、本次会议的出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽皇家金煦酒店沙
龙 1 厅。



     二、会议审议事项
    1、《2018 年度董事会工作报告》；
    2、《2018 年度监事会工作报告》；
    3、《2018 年度财务决算报告》；
    4、《2018 年年度报告及其摘要》；
    5、《2018 年度利润分配预案》；
    6、《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；
    7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    8、《关于确定公司董事津贴政策的议案》。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在本
次年度股东大会上述职。
    上述议案 1、3-7 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案 2-7
已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，议案 8 已经公司第四届董事会
第十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日、2019
年 1 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投
资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其
他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东）。



     三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下：
                                                                      备注
提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

   100        总议案：除累积投票外的所有提案                           √

非累积投票
   提案
   1.00       《2018 年度董事会工作报告》                              √
   2.00       《2018 年度监事会工作报告》                              √
   3.00       《2018 年度财务决算报告》                                √
   4.00       《2018 年年度报告及其摘要》                              √
   5.00       《2018 年度利润分配预案》                                √
   6.00       《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》             √
   7.00       《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                     √
   8.00       《关于确定公司董事津贴政策的议案》                       √



          四、会议登记事项
         1、登记时间：2019 年 5 月 29 日（9:00-12:00，14:00-18:00）
         2、登记地点：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙国际大酒店 1 楼礼宾部
         3、登记方式：
         （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
  记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股
  东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡
  办理登记。
         （2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
  身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
  账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
  法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
  户卡办理登记。
         （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
  托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当
  经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    （4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 29 日 18:00 前送达
或传真至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙国际大酒店，邮
编：510000，信封请注明“骅威文化股东大会”字样）。其中，以传真方式进
行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本
公司不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）联系人：王小平、危永荧      电子邮箱：stock@huaweitoys.com
          联系电话：0754-83689555     联系传真：0754-83689556
    （2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。



     五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。



     六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议。



     七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


    特此通知。




                                             骅威文化股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十五日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362502，投票简称：骅威投票。
    2、填报表决意见：同意、反对或弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 29 日 15:00，结束时间
为 2019 年 5 月 30 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                                             授权委托书
            兹全权委托                  女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有
       限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
       如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                     备注              表决结果
                                                                     该列打
提案编码                          提案名称                           勾的栏
                                                                                同意    反对      弃权
                                                                     目可以
                                                                     投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投
票提案
1.00        《2018 年度董事会工作报告》                                 √
2.00        《2018 年度监事会工作报告》                                 √
3.00        《2018 年度财务决算报告》                                   √
4.00        《2018 年年度报告及其摘要》                                 √
5.00        《2018 年度利润分配预案》                                   √
6.00        《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》                √
7.00        《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                        √
8.00        《关于确定公司董事津贴政策的议案》                          √
           注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。2、

       委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对于在

       本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

            委托人签名（盖章）：
            委托人身份证号码/营业执照号码：
            委托人股东账号：                           委托人持股数量（股）：
            委托人持股性质：
            受托人签名：                               受托人身份证号码：
            受托日期：          年      月     日
            委托期限：自本授权委托书签发之日起至2018年年度股东大会结束时止。