证券代码：002502            证券简称：骅威文化         公告编号：2019-039



                      骅威文化股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019
年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年4
月15日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召
集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

    1、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及其正文》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，董事会认为公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的实际经营成果及财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，《2019 年第一季度报告正
文》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国
证券报》、《证券时报》上刊登的公告。



    特此公告。



                                       骅威文化股份有限公司董事会
                                         二〇一九年四月二十九日