证券代码：002502             证券简称：骅威文化        公告编号：2019-045



                        骅威文化股份有限公司

         第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十三次（临时）会
议于2019年5月17日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于
2019年5月13日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学
勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

       1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司控股股东及控制权已发生变更，根据公司未来的发展规划需要，公
司拟将公司名称由“骅威文化股份有限公司”变更为“鼎龙文化股份有限公司”，
公司证券简称相应地由“骅威文化”变更为“鼎龙文化”。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券
报》、《证券时报》上刊登的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及相关公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公
司章程（2019 年 5 月）》及《<公司章程>修订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                       骅威文化股份有限公司董事会
                                          二〇一九年五月十八日