证券代码：002502             证券简称：骅威文化         编号：2019-046




                         骅威文化股份有限公司

             关于 2018 年年度股东大会增加临时提案

                    暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月
23 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度
股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 30 日（星期四）召开公司 2018 年年度
股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体上发布
的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。
    2019 年 5 月 17 日，公司董事会收到公司控股股东杭州鼎龙企业管理有限
公司（以下简称“杭州鼎龙”）提交的《关于在公司 2018 年年度股东大会增加
临时提案的函》，杭州鼎龙提请公司董事会将《关于拟变更公司名称及证券简
称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》提交至公司 2018 年年度股东大会
审议。上述议案已经公司 2019 年 5 月 17 日召开的第四届董事会第二十三次（临
时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日在指定信息披露媒
体上披露的相关公告。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单
独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。经核查，杭州鼎龙直接持有公司 13.76%的股份，同时
拥有公司 15.31%的股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权
等权利，合计拥有公司提案权等权利的比例为 29.07%，具有提出临时提案的法
定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的
职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会将依法将上述临时提案提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会的召开时间、地点、方
式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于 2019 年 5 月 30 日召
开的 2018 年年度股东大会的有关事项补充通知如下：

     一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经第四届董事会第二十一次会议审议
通过，公司决定召开 2018 年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月
30 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 23 日（星期四）
    7、本次会议的出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽皇家金煦酒店沙
龙 1 厅。



     二、会议审议事项
    1、《2018 年度董事会工作报告》；
    2、《2018 年度监事会工作报告》；
    3、《2018 年度财务决算报告》；
    4、《2018 年年度报告及其摘要》；
         5、《2018 年度利润分配预案》；
         6、《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；
         7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
         8、《关于确定公司董事津贴政策的议案》；
         9、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
         10、《关于修订<公司章程>的议案》。
         公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在本
  次年度股东大会上述职。
         上述议案 1、3-7 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案 2-7
  已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，议案 8 已经公司第四届董事会
  第十九次（临时）会议审议通过，议案 9、10 已经公司第四届董事会第二十三
  次（临时）会议审议通过。议案 10 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股
  东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
         具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 1 月 17 日、2019 年 5 月
  18 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
  上刊登的相关公告。
         根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投
  资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其
  他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份
  的股东）。



          三、提案编码
         本次股东大会提案编码表如下：
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

   100        总议案：除累积投票外的所有提案                            √

非累积投票
   提案
   1.00       《2018 年度董事会工作报告》                               √
   2.00       《2018 年度监事会工作报告》                               √
   3.00       《2018 年度财务决算报告》                                 √
4.00       《2018 年年度报告及其摘要》                           √
5.00       《2018 年度利润分配预案》                             √
6.00       《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》          √
7.00       《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                  √
8.00       《关于确定公司董事津贴政策的议案》                    √
9.00       《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》                √
10.00      《关于修订<公司章程>的议案》                          √



        四、会议登记事项
    1、登记时间：2019 年 5 月 29 日（9:00-12:00，14:00-18:00）
    2、登记地点：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙国际大酒店 1 楼礼宾部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股
东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡
办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记。
    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    （4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 29 日 18:00 前送达
或传真至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙国际大酒店，邮
编：510000，信封请注明“骅威文化股东大会”字样）。其中，以传真方式进
行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本
公司不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）联系人：王小平、危永荧        电子邮箱：stock@huaweitoys.com
          联系电话：0754-83689555     联系传真：0754-83689556
    （2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。



     五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。



     六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    3、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    4、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议。



     七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


    特此通知。




                                             骅威文化股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年五月十八日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362502，投票简称：骅威投票。
    2、填报表决意见：同意、反对或弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 29 日 15:00，结束时间
为 2019 年 5 月 30 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件二：                              授权委托书
                兹全权委托                  女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有
           限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
           如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                         备注              表决结果
                                                                       该列打勾
提案编码                           提案名称
                                                                       的栏目可     同意     反对     弃权
                                                                         以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投
票提案
1.00         《2018 年度董事会工作报告》                                  √
2.00         《2018 年度监事会工作报告》                                  √
3.00         《2018 年度财务决算报告》                                    √
4.00         《2018 年年度报告及其摘要》                                  √
5.00         《2018 年度利润分配预案》                                    √
6.00         《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》                 √
7.00         《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                         √
8.00         《关于确定公司董事津贴政策的议案》                           √
9.00         《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》                       √
10.00        《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
               注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。2、

           委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对于在

           本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

                委托人签名（盖章）：
                委托人身份证号码/营业执照号码：
                委托人股东账号：                           委托人持股数量（股）：
                委托人持股性质：
                受托人签名：                               受托人身份证号码：
                受托日期：          年      月     日
                委托期限：自本授权委托书签发之日起至2018年年度股东大会结束时止。