鼎龙文化:第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告2019-11-16
证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 公告编号:2019-071
鼎龙文化股份有限公司
第四届监事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次(临时)
会议于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议通
知已于 2019 年 11 月 14 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席
李斌先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成
了如下决议:
一、审议通过了《关于变更审计机构的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司未来发展和审计需要,经综合评估,公司董事会提议改聘中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,为公司提供财务报表
审计等服务。
经审核,监事会认为,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期
货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司
财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。公司变更审计机构的决策程
序合法有效,监事会同意本次变更审计机构事项,并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
公司第四届监事会第十七次(临时)会议决议。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十六日