证券代码：002502             证券简称：*ST 鼎龙          公告编号：2020-052



                       鼎龙文化股份有限公司

          第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次（临时）会
议于2020年9月10日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开，会议通知已于
2020年9月7日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤
先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的
相关规定，本员工持股计划存续期届满前两个月，如持有标的股票仍未全部出售，
经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期
可以延长。鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年11月10日到期且其所
持公司股票仍未全部出售，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月，
即延期至2021年11月10日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全
部出售，员工持股计划可提前终止。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于第一期员工持股计划延期的公告》。
特此公告。




             鼎龙文化股份有限公司董事会
                二〇二〇年九月十一日