证券代码：002502             证券简称：*ST 鼎龙           公告编号：2021-007



                         鼎龙文化股份有限公司

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月
15 日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于召开公司 2021 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 2 月 2 日（星期二）召开公司 2021
年第一次临时股东大会。现将会议基本情况通知如下：

     一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六次（临时）
会议审议通过，公司决定召开 2021 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 1 月 27 日（星期三）
    7、本次会议的出席对象：
    （1）截至 2021 年 1 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 19
 楼会议室

       二、会议审议事项
       本次会议将审议以下议案：
       1.00《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
       上述议案已经第五届监事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公
 司于 2021 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。根据《上市公司股东大会
 规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并
 予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管
 理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表如下：
                                                                          备注
提案
                                 提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票

1.00    《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》                       √


       四、会议登记事项
       1、登记时间：2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 1 日（9:00-12:00，14:00-18:00）
       2、登记地点：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼公
 司证券事务部。
       3、登记方式：
       （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
 记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
 （即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    （4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在 2021 年 2 月 1 日 18:00
前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希
尔顿花园酒店 21 楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。
其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）联系人：王小平、危永荧      电子邮箱：stock@huaweitoys.com
           联系电话：0754-83689555    联系传真：0754-83689556
    （2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议；
    2、公司第五届监事会第五次（临时）会议决议。

     七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
特此通知。
             鼎龙文化股份有限公司董事会
               二○二一年一月十六日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。
    2、填报表决意见：同意、反对或弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月2日9:15-15:00期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                                         授权委托书
           兹全权委托                女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有
     限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
     案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                 备注          表决结果
                                                               该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                               的栏目可    同意 反对 弃权
                                                               以投票
  1.00      《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》           √
           注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

           2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。



           委托人签名（盖章）：
           委托人身份证号码/营业执照号码：
           委托人股东账号：                       委托人持股数量（股）：
           委托人持股性质：
           受托人签名：                           受托人身份证号码：
           委托日期：         年    月     日