证券代码：002502             证券简称：*ST 鼎龙            公告编号：2021-012



                        鼎龙文化股份有限公司

            第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次（临时）会
议于2021年4月1日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开，会议通知已于
2021年3月30日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学
勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2021 年 4 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会。会议通知的
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第五届董事会七次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                                  鼎龙文化股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年四月二日