证券代码：002502            证券简称：*ST 鼎龙          公告编号：2021-022



                      鼎龙文化股份有限公司

               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2021
年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于 2021
年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉先生召集
和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下
决议：

    1、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，《2020 年年度报告摘要》的具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为 3,354.51 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，合并报
表和母公司报表累计未分配利润分别为-119,741.30 万元、-172,104.71 万元。鉴
于公司弥补亏损后的可分配利润仍为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配
条件，同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2020 年度利润分配预案为：
不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    经审核，监事会认为：董事会制定的《2020 年度利润分配预案》符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本年
度不进行利润分配。
    《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于
2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为，公司具备健全的法人治理结构并能够根据相关法
律法规的最新要求、公司业务发展及经营实际需要不断调整、完善内部控制制度，
能够对公司经营活动的各个营运环节起到良好的风险防范和控制作用，《2020 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设和运行情况。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

    6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立审计的
相关资质及能力，符合公司年度审计工作的需要，同意续聘中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。
    《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2021 年 4
月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况
说明的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于云南中钛科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》的具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊
登的公告。

    8、审议通过了《关于前期会计差错更正调整的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为本次对前期会计差错更正调整符合《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财
务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司资产状况及财务状况，
有利于提高公司财务信息质量。同意本次前期会计差错更正。
    《关于公司 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告和 2020 年第三季度
报告会计差错更正调整的公告》以及更新后的《2020 年第一季度报告》、《2020
年半年度报告》、《2020 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

    9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司预计的 2021 年日常关联交易是根据公司日常经营
需要而发生，交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，价格公允，不存在损害公
司及全体股东特别是中小投资者合法权益的情形。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于 2021
年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

       10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要
求，不影响公司 2020 年度相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变
更。
    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》上刊登的公告。


    特此公告。


                                               鼎龙文化股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月二十八日