证券代码：002502             证券简称：鼎龙文化       公告编号：2021-036



                       鼎龙文化股份有限公司

            第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次（临时）会
议于2021年6月17日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开，会议通知已于
2021年6月16日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学
勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙学勤先生、龙学海
先生、杨芳女士回避表决。

    鉴于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的9名拟激励对象因
个人原因自愿放弃认购本次激励计划拟授予的限制性股票，其不再作为本次激励
计划的激励对象。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本
次激励计划授予的激励对象进行了调整，公司本次激励计划激励对象减少9人，
即由34人调整为25人，前述调减的9名拟激励对象对应的拟授予限制性股票份额
由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。除上述调整外，公
司本次激励计划的其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励
计划相关内容一致。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于2021年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》和《2021
年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》。

    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙学勤先生、龙学海
先生、杨芳女士回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2021
年6月17日为授予日，向符合条件的25名激励对象授予限制性股票6,200万股，授
予价格为1.36元/股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于2021年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                              鼎龙文化股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年六月十八日