证券代码：002502             证券简称：鼎龙文化         公告编号：2021-043



                        鼎龙文化股份有限公司

          第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次（临时）
会议于2021年7月5日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开，会议通知已于
2021年7月3日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤
先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司二级全资子公司赣州市华埔生态旅游开发有限公司因发展需要，拟向中
国银行股份有限公司全南支行申请人民币5,000万元固定资产贷款，融资期限为
五年，公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保。
    经审核，董事会认为本次担保对象为公司二级全资子公司，公司为其融资事
项提供担保有利于促进其业务发展，满足其资金需求，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，同意公司为其融资事项提供担保。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司融资提供担保的公告》。
三、备查文件

1、第五届董事会十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于为子公司融资提供担保的独立意见。


特此公告。




                                          鼎龙文化股份有限公司董事会

                                             二〇二一年七月六日