证券代码：002502             证券简称：鼎龙文化         公告编号：2022-003



                       鼎龙文化股份有限公司

        第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次（临时）
会议于2022年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议通知已
于2022年1月17日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙
学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于对<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2021 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下
简称“广东证监局”）下发的《关于对鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、刘文康、
王小平采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕148 号）的行政监管措施决定书（以
下简称“《决定书》”）。收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对
《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，认真对照有关法律法规及
公司章程、制度的规定和要求，分析查找问题原因，明确责任，结合公司实际情
况制订了整改方案并逐项落实，并向广东证监局提交了整改报告。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对广东证监局
行政监管措施决定书的整改报告的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。


                                   鼎龙文化股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月二十日