证券代码：002502             证券简称：鼎龙文化        公告编号：2022-030



                      鼎龙文化股份有限公司

        第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次（临时）
会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知
已于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事
长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的
议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事方树坡回避表决。

    鉴于公司控股子公司云南中钛科技有限公司（以下简称“中钛科技”）的整
体经营进展情况与原预期差异较大，为促进公司及中钛科技长期稳定发展，公司
拟与相关方就中钛科技业绩承诺方案进行调整并签署《云南中钛科技有限公司增
资协议之补充协议三》。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于调整控股子公司业绩承
诺方案及签署相关补充协议的公告》详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                       鼎龙文化股份有限公司董事会
                                            二〇二二年五月十三日