证券代码：002502            证券简称：鼎龙文化         公告编号：2022-038




                          鼎龙文化股份有限公司

                 关于取消 2021 年年度股东大会的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 21 日召开第五
届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大
会的议案》，决定取消原定于 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会，
并将另行商议确定公司 2021 年年度股东大会的召开时间。现将相关情况公告如
下：
       一、取消股东大会的基本情况
       （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
       （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议
审议通过，公司决定召开 2021 年年度股东大会。
       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
       （四）会议召开的日期、时间
       1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）15:00
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       （六）股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）
       （七）现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1
厅。
         二、取消的股东大会审议事项


                                                                     备注
提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                非累积投票提案

  1.00        《2021 年度董事会工作报告》                             √
  2.00        《2021 年度监事会工作报告》                             √

  3.00        《2021 年度财务决算报告》                               √

  4.00        《2021 年年度报告及其摘要》                             √

  5.00        《2021 年度利润分配预案》                               √

  6.00        《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                    √

              《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补
  7.00                                                                √
              充协议的议案》
         上述议案 1、3-6 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案 2-6
 已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，议案 7 已经公司第五届董事会第
 二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、2022
 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。


         三、股东大会取消原因及后续安排
         公司于 2022 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关
 于对鼎龙文化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 244 号）（以
 下简称“《关注函》”），要求公司于 2022 年 5 月 23 日前就相关事项做出书面
 说明并对外披露，同时要求独立董事、财务顾问及律师就相关事项进行核查并发
 表相关核查意见。由于《关注函》提及的有关事项涉及公司 2021 年年度股东大
 会审议的部分议案，且公司董事会、独立董事、财务顾问、律师对相关事项核查
 及回复的完成时间存在不确定性，为对相关议案涉及的有关事项进行充分核查及
 说明，切实保障公司全体股东的权益，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 25 日召
开的公司 2021 年年度股东大会。公司本次取消 2021 年年度股东大会符合《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司对《关注函》提及
的有关事项进行核查及回复并对外披露后，将另行商议确定公司 2021 年年度股
东大会的召开时间，并及时履行信息披露义务。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。



                                             鼎龙文化股份有限公司董事会

                                              二○二二年五月二十三日