证券代码：002502             证券简称：鼎龙文化        公告编号：2022-043



                      鼎龙文化股份有限公司

       第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次（临时）
会议于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知
于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出，根据《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等相关规定，年度股东大会应当于上一会计年度结
束后的 6 个月内举行，且年度股东大会的会议通知应当于会议召开 20 日前发布。
鉴于相关事项相对紧急，因此本次董事会在会议通知发出当天召开，会议召集人
已在会上向全体董事进行了说明）。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2022 年 6 与 30 日召开公司 2021 年年度股东大会。
    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司于 2022 年 6 月 10 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的公告。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。




             鼎龙文化股份有限公司董事会
               二〇二二年六月十日