证券代码：002502            证券简称：鼎龙文化            编号：2022-044



                      鼎龙文化股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6 月 9
日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）召开公司 2021
年年度股东大会。现将会议基本情况通知如下：

     一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十二次（临
时）会议审议通过，公司决定召开 2021 年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 6 月 23 日（星期四）
    7、本次会议的出席对象：
    （1）截至 2022 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。
        8、现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1 厅。

         二、会议审议事项
        本次会议将审议以下议案：
                           本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                               非累积投票提案
  1.00       《2021 年度董事会工作报告》                            √

  2.00       《2021 年度监事会工作报告》                            √

  3.00       《2021 年度财务决算报告》                              √

  4.00       《2021 年年度报告及其摘要》                            √

  5.00       《2021 年度利润分配预案》                              √

  6.00       《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                   √

  7.00       《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补
                                                                    √
             充协议的议案》

        公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在本次
 年度股东大会上述职。
        上述议案 1、3-6 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案 2-6
 已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，议案 7 已经公司第五届董事会第
 二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、2022
 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东）。

     三、会议登记事项
    1、登记时间：2022 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 29 日（9:00-12:00，14:00-18:00）
    2、登记地点：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼公
司证券事务部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    （4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在 2022 年 6 月 29 日 18:00
前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希
尔顿花园酒店 21 楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。
其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）联系人：王小平、危永荧          电子邮箱：stock@dinglongwh.com
           联系电话：020- 32615774      联系传真：020- 32615772
    （2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

     五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
    3、公司第五届董事会第二十次（临时）次会议决议；
    4、公司第五届董事会第二十二次（临时）次会议决议。

     六、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


    特此通知。


                                              鼎龙文化股份有限公司董事会
                                                二○二二年六月十日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。
    2、填报表决意见：同意、反对或弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9:15-15:00期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                                         授权委托书
            兹全权委托               女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有
        限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
        如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                备注           表决结果
                                                              该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                              的栏目可    同意 反对      弃权
                                                                以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
  1.00      《2021 年度董事会工作报告》                           √
  2.00      《2021 年度监事会工作报告》                           √
  3.00      《2021 年度财务决算报告》                             √
  4.00      《2021 年年度报告及其摘要》                           √
  5.00      《2021 年度利润分配预案》                             √

  6.00      《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                  √

            《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相
  7.00                                                            √
            关补充协议的议案》
           注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

           2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。



            委托人签名（盖章）：

            委托人身份证号码/营业执照号码：

            委托人股东账号：                      委托人持股数量（股）：

            受托人签名：                          受托人身份证号码：




            委托日期：         年   月     日