证券代码：002502             证券简称：鼎龙文化         公告编号：2022-045



                      鼎龙文化股份有限公司

       第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次（临时）
会议于 2022 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知
于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出，本次会议由董事长
龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。鉴于相关事项相对紧急，因此本次董事会在会议通知
发出当天召开，会议召集人已在会上向全体董事进行了说明。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2022 年 6 月 10 日发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，
公司计划于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会。公司于 2022 年 5 月
20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对鼎龙文化股份有限
公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 244 号）（以下简称“《关注函》”），
考虑到《关注函》的回复工作尚未完成，公司董事会决定取消原定提交 2021 年
年度股东大会审议的第 7 项提案《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关
补充协议的议案》。除上述取消议案事项外，公司 2021 年年度股东大会的召开
时间、召开地点、股权登记日、其他会议提案等事项不变。
    《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》详
见公司于 2022 年 6 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                            鼎龙文化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年六月十一日