证券代码：002502            证券简称：鼎龙文化         公告编号：2023-019



                      鼎龙文化股份有限公司

              第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于
2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席凌辉先生
召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了
如下决议：

    1、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，《2022 年年度报告摘要》的具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2023 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

    3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润-24,163.42 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司
合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为 -144,834.49 万元、 -181,663.03
万元。鉴于公司的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，
同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2022 年度利润分配预案为：不进行
现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：董事会
制定的《2022 年度利润分配预案》是基于公司财务状况和实际经营情况，综合
考虑了公司发展战略和实际经营资金需求，有利于公司的长远发展，不存在损害
中小股东权益的情形，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程
的有关规定，同意本年度不进行利润分配。
    《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于
2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的公告。

    7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备承办上市公
司审计业务的相关资质，诚信状况良好，具备充足的专业胜任能力和投资者保护
能力，符合公司年度审计工作的需要，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
    《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2023 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为本次对前期会计差错更正调整符合《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务
数据及财务报表能够更加客观、准确、真实的反映公司资产状况及财务状况，有
利于提高公司财务信息质量。同意本次前期会计差错更正。
    《关于前期会计差错更正的公告》以及更新后的《2021 年年度报告》《2022
年第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》的具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
公告。

    9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司业务发展及日常经营
需要，定价公允，符合公平、公正、自愿的原则，决策程序符合《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小投资者合法权益的情形。
    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于 2023
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况
说明的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于云南中钛科技有限公司 2022 年度业绩
承诺完成情况的说明》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云
南中钛科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

    11、审议通过了《关于非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见
涉及事项的专项说明的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：公司董事会对审计报告中非标准意见涉及事项的专项
说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司的实际情况。公司
监事会尊重中兴华所出具的审计报告和意见，同意董事会对中兴华所出具非标准
意见审计报告涉及事项所做的说明，监事会将认真履行职责，持续关注并依法监
督董事会和管理层开展相关工作，尽快消除相关事项的不利影响，切实维护公司
和全体股东的利益。
    《董事会关于非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事
项的专项说明》及《监事会关于非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计
意见涉及事项的专项意见》详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    特此公告。


                                             鼎龙文化股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月二十九日