证券代码：002506               证券简称：协鑫集成          公告编号：2018-109




                    协鑫集成科技股份有限公司
               2018 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 7 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 6 日-2018 年 12 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12
月 7 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 12 月 6 日 15:00 至 2018 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意
时间。
    2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、会议主持人：董事长罗鑫先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及代理人共 17 人，代表股份数为 3,203,656,039
股，占公司股份总数的 63.2833％。其中出席现场会议的股东及代理人 3 人，代
表股份数为 2,557,481,125 股，占公司股份总数的 50.5191％；通过网络投票的
股东 14 人，代表股份数 646,174,914 股，占公司股份总数的 12.7642％。
    其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
100,776,039 股，占上市公司总股份的 1.9907％。其中：通过现场投票的股东及
代理人 1 人，代表股份 4,601,125 股，占上市公司总股份的 0.0909％；通过网络
投票的股东 12 人，代表股份 96,174,914 股，占上市公司总股份的 1.8998％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    1、以特别决议案审议通过了《关于 2018 年度新增对全资子公司提供担保的
议案》；
    表决情况：同意 3,203,620,423 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9989％；反对 35,616 股，占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,740,423 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9647％；反对 35,616 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0353％；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》；
    表决情况：同意 2,963,653,923 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9999％；反对 2,116 股，占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,773,923 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9979％；反对 2,116 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0021％；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》；
    表决情况：同意 3,203,654,023 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9999％；反对 2,016 股，占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0001％；弃权 0 股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,774,023 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 2,016 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》。
    表决情况：同意 3,203,647,623 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9997％；反对 8,416 股，占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,767,623 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9916％；反对 8,416 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0084％；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。




    四、律师出具的法律意见
   国浩律师（北京）事务所刘璐律师、刘新颖律师出席了本次股东大会，并出
具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会
的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表
决结果合法有效。”


   五、备查文件
   1、协鑫集成科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2018 年第五次
临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                        协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十二月七日