证券代码：002506              证券简称：协鑫集成          公告编号：2018-129




                    协鑫集成科技股份有限公司
               第四届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会
议于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018 年 12
月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董
事审议，通过如下决议：


    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全
资子公司与客户进行债权和解的议案》；
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司
董事会拟定于 2019 年 1 月 15 日（星期二）在公司会议室召开 2019 年第一次临时
股东大会，审议已经第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于变更公司董
事的议案》。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


    特此公告。


                 协鑫集成科技股份有限公司董事会
                   二〇一八年十二月二十八日