证券代码：002506                 证券简称：协鑫集成                     公告编号：2019-020


                        协鑫集成科技股份有限公司
          关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）控股股东
协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）于 2016 年 9 月 21 日获得深圳证券
交易所出具的《关于江苏协鑫能源有限公司（已更名为：协鑫集团有限公司）2016
年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》 深证函〔2016〕
641 号），核准协鑫集团面向合格投资者非公开发行不超过 25 亿元人民币的可交
换公司债券，本次可交换债券自 2017 年 3 月 30 日进入换股期。具体内容详见刊
载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     2019 年 2 月 20 日至 2019 年 4 月 4 日期间，协鑫集团可交换公司债券投资
人已累计完成换股 52,102,363 股，占公司总股本比例为 1.03%。具体内容详见
刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东可交
换公司债券换股的进展公告》（公告编号：2019-017）。
     近日，公司收到控股股东协鑫集团的通知，自 2019 年 4 月 8 日至 2019 年 4
月 15 日期间，协鑫集团可交换公司债券投资人累计完成换股 54,661,776 股，占
公 司 总 股 本 比 例 达 到 1.08% 。 本 次 换 股 完 成 后 ， 协 鑫 集 团 持 有 公 司 股 份
1,013,485,861 股，占公司股本总数的 20.01%。公司控股股东及实际控制人未发
生变化。现将有关换股情况公告如下：


     一、换股情况
     （一）换股情况
股东            方式               换股时间         换股价格        换股数量         比例
名称                                       （元/股）      （股）




                           2019.04.08 至
                                             5.47       50,457,025   0.996%
                            2019.04.12


协鑫
集团     “16 苏协 E3”
有限         换股
公司




                            2019.04.15       5.47        4,204,751   0.083%




                    合计                     5.47       54,661,776   1.08%
    自 2019 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 15 日，协鑫集团因本次可交换公司债券
换股累计被动减少公司股份数量为 54,661,776 股，占公司总股本比例为 1.08%。


    （二）换股前后协鑫集团持股情况
                             本次换股前持有股份         本次换股后持有股份
 股东
            股份性质                       占总股                    占总股
 名称                           股数                       股数
                                           本比例                    本比例

协鑫集    合计持有股份     1,068,147,637   21.09%      1,013,485,861 20.01%
团有限   其中：无限售条
                           1,068,147,637   21.09%      1,013,485,861 20.01%
 公司         件股份
       二、其他情况说明
    1、协鑫集团本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；
    2、根据协鑫集团及其一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上
海其印”）于 2018 年 12 月 5 日出具的承诺函：自 2018 年 12 月 29 日起至 2019
年 12 月 28 日止，协鑫集团及上海其印不在二级市场通过集中竞价和大宗交易方
式主动减持所持有的协鑫集成股票（具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公
司股份的公告》，公告编号：2018-108）。本次换股未违反协鑫集团做出的相关承
诺；
    3、本次换股后，协鑫集团持有公司股份 1,013,485,861 股，占公司总股本
的比例为 20.01%。本次换股不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响；
    4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并
根据相关规定及时履行信息披露义务。


       三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股 5%以上股东每日
持股变化明细。


    特此公告。


                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月十六日