协鑫集成：关于与同一关联方累计发生关联交易的公告2019-04-20
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-025
协鑫集成科技股份有限公司
关于与同一关联方累计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）全资子公
司 GCL Solar Japan Co.,Ltd.（以下简称“协鑫日本”）拟与 GCL New energy
Japan 株式会社（以下简称“新能源日本”）签署《房屋租赁合同》，协鑫日本
拟将部分闲置办公场所租赁给新能源日本使用，合同有效期至 2021 年 1 月 31
日止，合同金额为 9,181.33 万日元（约合人民币 548.23 万元）。新能源日本为
公司实际控制人朱共山先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，新能源日本为公司的关联方，故本次交易构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本公告日披露日，公司及下属子公司与公司实际控制人朱共山先生同一
控制下的关联法人，在过去 12 个月内累计已发生的关联交易金额为 2,344.12
万元，达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，需提交公司董事会审议。
2019 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，会议以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与同一关联方累计发生
关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、
宋明先生已回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公
司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次关联交易情况
（一）交易对手方介绍
1、公司名称：GCL New energy Japan 株式会社
2、公司性质：IPP (Independent Power Producer) Business
3、住所：东京都千代田区丸之内 2-6-1 号,丸之内花园大楼 20 楼
4、注册资本：5000 万日元
5、经营范围：太阳能电站的建设与开发
6、主要财务指标: 单位：万元（16.74JPY／RMB）
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 1,248 1,480
总负债 2,373 3,187
净资产 -1,125 -1,706
2019 年 1-3 月 2018 年 1-12 月
营业收入 759 0
营业利润 581 -655
净利润 581 -691
（以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计）
（二）协议主要内容
（1）交易双方
甲方：GCL Solar Japan Co.,Ltd.
乙方：GCL New energy Japan 株式会社
（2）租赁合同主要内容：
1）办公地址：东京都千代田区丸之内 2-6-1 号,丸之内花园大楼 20 楼。
2）新能源日本每月承担租赁费用 4,372,064 日币（含日本国内消费税，约
合人民币 26.19 万元人民币）。
3）合同有效期：自 2019 年 5 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日。
4）每月 25 日，新能源日本向协鑫日本支付月度租赁费及电费、物业费等分
摊费用。
（3）关联关系说明：公司实际控制人朱共山先生间接控制新能源日本，因
此该公司为公司关联方。
三、已发生但未达到披露标准的关联交易情况
（一）公司累计已发生关联交易情况
关联交易类 交易金额
公司及其子公司名称 关联方名称
别 （万元）
协鑫集成科技股份有限公司 担保费 太仓港协鑫发电有限公司 496.25
GCL Solar Materials US
协鑫集成科技（香港）有限公司 购买专利 204.87
III LLC
苏州协鑫工业应用研究院
张家港协鑫集成科技有限公司 设备采购 55
有限公司
保利协鑫（苏州）新能源有
协鑫集成科技（苏州）有限公司 硅片采购 706
限公司
江苏鑫华半导体材料科技
徐州协鑫半导体创新发展有限公司 房屋租赁 60.49
有限公司
苏州协鑫鑫源财务咨询有
苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司 财务咨询费 55.41
限公司
徐州鑫晶半导体科技有限
徐州协鑫半导体创新发展有限公司 房屋租赁 217.87
公司
合计 1,795.89
（二）关联方概况
关联方 主营业务 住所 法定代表人 公司类型 注册资本
煤洁净燃烧
火力发电、生
太仓港协鑫 产和销售电 太仓港港口
有限责任公 150000 万人
发电有限公 力热力及其 开发区协鑫 朱共山
司 民币
司 附属产品并 东路 2 号
提供相应技
术服务
GCL Solar 技术研发咨 12667 -- 有限责任公 --
Materials 询 Alcosta 司
US III LLC Blvd,Site
400,San
Ramon, CA
94583
单晶硅、多晶
硅、LED 半导
苏州协鑫工 体照明、OLED 苏州工业园
有限责任公 24000 万人民
业应用研究 显示、动力电 区新庆路 28 朱战军
司 币
院有限公司 池及相关产 号
品的研发、检
测、销售
新能源领域
的技术开发、
技术转让、技
保利协鑫（苏 苏州工业园
术转让、技术 有限责任公 494000 万人
州）新能源有 区新庆路 28 朱战军
咨询、技术服 司 民币
限公司 号
务；多晶硅、
硅片、光伏材
料
半导体材料、
电子材料、高
江苏鑫华半 纯材料及副 徐州经济技
有限责任公 102000.0098
导体材料科 产品的研发、 术开发区杨 蒋文武
司 万人民币
技有限公司 制造、销售及 山路 66 号
技术服务、资
讯服务
苏州协鑫鑫 财务信息咨 苏州高新区 有限责任公 200 万元人民
源财务咨询 询、企业管理 锦峰路 199 崔乃荣 司（法人独 币
有限公司 服务、代理记 号锦峰国际 资）
账服务；计算 商务广场 1
机、网络、通 幢 1603 室
信、电子科技
领域内的技
术开发、技术
咨询、计算机
软件的开发，
销售本公司
研发的产品，
并提供相关
技术服务。
半导体硅片
材料、化合物
半导体材料、
徐州鑫晶半 人工晶体材 徐州经济技
有限责任公
导体科技有 料、复合半导 术开发区鑫 田野 200,000 万元
司
限公司 体材料及半 芯路 1 号
导体器件的
研发、生产、
销售
四、定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格
为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式均按照合同约定或参照
行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次拟发生的关联交易是将闲置的部分办公场所出租，提高资产利用效率，
可以有效地降低经营成本。
上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全
体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、 股票上市规则》
等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事认真阅读了本次关联交易的有
关材料，发表如下意见：
1、事前认可
公司独立董事对《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》中的关联交
易事项进行了充分了解，认真审阅了公司相关的关联交易文件，认为本次涉及的
关联交易事项属于公司正常经营行为，符合国家法律法规的要求，可以有效地降
低经营成本，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，可以有效地降低经营成本，
该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他
非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山先生、罗鑫先
生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
