协鑫集成科技股份有限公司
      独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项
                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章
程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，已经事先从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，对公司第五届
董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：



    一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的

议案》和《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》的独立意见

    1、由董事会提名委员会提名，聘任张坤先生担任公司总经理；由总经理张

坤先生提名，聘任马君健先生、方建才先生为公司副总经理，聘任方建才先生为

公司财务总监（财务负责人）；由董事长朱共山先生提名，聘任马君健先生为公

司董事会秘书。

    经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司

章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定

为市场禁入者的情况。

    2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定。
    鉴于上述情况，我们同意聘任张坤先生为公司总经理，同意聘任方建才先生
为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），同意聘任马君健先生为公司副总经
理兼董事会秘书。


    （以下无正文）




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     （此页无正文，为协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议相关
议案的独立意见签字页）


独立董事签名：




王   青___________                王清友___________




任建标___________




                                                        年    月    日




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